Flere af dagens aviser skriver om den række forslag om bekæmpelse af hvidvask i EU, som EU-Kommissionen fremlagde i går. Kommissionen foreslår blandt andet et nyt tilsyn i EU, som skal tage kampen op mod hvidvask.

Denne saken er lagt ut av EU kommisjonens danske representasjon og er et sammendrag av en artikkel i flere danske aviser. 

Det nye tilsyn skal koordinere arbejdet mellem de nationale myndigheder i EU, hvilket skal sikre, at den private sektor lever op til EU’s regler. EU-Myndigheden vil også føre tilsyn med nogle af de mest risikofyldte finansielle institutioner, der opererer i et stort antal medlemslande. Desuden rummer forslaget et loft på kontantbetalinger på omkring 75.000 kroner i hele EU. Ifølge Berlingske støtter Finans Danmark, bankernes interesseorganisation, forslaget. “Økonomisk kriminalitet er ofte grænseoverskridende, og derfor har vi brug for stærke og fælles regler i EU. Bedre koordinering og ensartethed på europæisk plan er afgørende for bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering. Det bliver der lagt op til med Kommissionens forslag,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark, til Berlingske. Jakob Dedenroth Bernhoft, hvidvaskekspert og partner i firmaet Fraud React, er enig. “Jeg synes, det er meget positivt, at man vil bekæmpe hvidvask på tværs af landegrænser. Det giver rigtig god mening, fordi hvidvask foregår netop på tværs af landegrænser,” siger han. EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen kalder forslaget “et skridt op” i bekæmpelsen af hvidvask og skriver på Twitter: “Det vil føre tilsyn med og koordinere national handling mod hvidvask af penge og terrorfinansiering.”

Ifølge Jyllands-Posten er planen, at det nye tilsyn skal have 250 medarbejdere når det er fuldt udbygget i 2026. Kryptovalutaer som Bitcoin er der også sat fokus på i forslaget. Fremover skal alle EU’s regler nemlig også gælde kryptovalutaer. Det betyder blandt andet, at det vil blive forbudt at handle med kryptovalutaer anonymt. “Hver ny skandale om hvidvask af penge er én skandale for mange – og en påmindelse om, at vores arbejde med at lappe hullerne i vores finansielle system endnu ikke er færdigt. Vi har gjort store fremskridt i de seneste år, og EU’s anti-money-laundering-regler er blandt de strengeste i verden. Men nu er det tid til at anvende dem konsekvent og omhyggeligt for at sikre, at de virkelig slår hårdt,” siger Valdis Dombrovskis, ledende næstformand i Europa-Kommissionen.

Ifølge Børsen skal anonyme digitale punge til opbevaring af kryptovaluta forbydes. Endeligt foreslår EU-Kommissionen, at der etableres en “grå” og en “sort” liste over lande, som ifølge den globale Financial Action Task Force, eller ifølge EU selv, ikke gør nok for at bekæmpe hvidvask og terrorfinansering. EU-Kommissionens forslag skal nu forhandles i Ministerrådet og Europa-Parlamentet.
Berlingske, s. 6; B.T., s. 13; Jyllands-Posten, s. 4; Børsen, s. 10 (21.07.2021)